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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.
La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers
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En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, whole o parcialmente, en el extranjero
En muchas ocasiones, se utilizan establecimientos o locales para convertir o “lavar” el dinero procedente del tráfico, y ocultar que tienen un origen ilegal.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
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